Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit

Южнокорейские власти пригрозили остановить работу криптобиржи Upbit

Отдел финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU) предупредил местную криптобиржу UpBit о возможной приостановке работы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

Деятельность UpBit в Южной Корее может быть приостановлена на срок до шести месяцев, сказано в уведомлении FIU. В течение этого периода платформе будет запрещено регистрировать новых клиентов, при этом существующие пользователи смогут продолжить торговлю.

FIU провело проверку после того, как в августе UpBit подала заявку на продление лицензии. Агентство обнаружило около 700 000 случаев предполагаемых нарушений, связанных с процедурой идентификации клиентов. FIU не стал продлевать бирже лицензию, поскольку южнокорейским властям потребовалось больше времени для проверки возможных нарушений процедуры KYC.

Читайте также:  Tether планирует выйти на рынок кредитования в сфере сырьевых товаров

Платформе может грозить штраф до 100 млн корейских вон (около $71 500) за каждый случай нарушения. Итого штраф может вырасти до 35,8 млрд корейских вон (около $27 млн). FIU также проверяет, нарушила ли UpBit правила обслуживания зарубежных трейдеров, поскольку южнокорейские биржи обязаны обслуживать только трейдеров с подтвержденным реальным именем.

Руководство UpBit обязано направить в FIU ответ до 20 января. После рассмотрения ответа FIU примет окончательное решение о приостановке или продолжении работы биржи.

В 2023 году UpBit получила предварительное одобрение Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS), которое позволило платформе оказывать институциональным инвесторам услуги, связанные с цифровыми платежными токенами (DPT).

Источник

Оставьте ответ